2019 – Posted in: cryptoarbitrage software

Giao dịch arbitrage là tận dụng chênh lệch giá phát sinh trên các thị trường tài chính. Thông thường, vì nhiều lý do, cùng một tài sản tài chính có thể được giao dịch ở các mức giá khác nhau trên các nền tảng hoặc sàn giao dịch khác nhau. Các nhà giao dịch arbitrage rà soát thị trường để giao dịch dựa trên những chênh lệch này. Cho đến gần đây, giao dịch arbitrage chỉ giới hạn ở các tài sản tài chính truyền thống, nghĩa là nó thuộc về những người chơi lớn có nguồn lực đáng kể và công nghệ cần thiết. Sự ra đời của tiền mã hóa đã thay đổi cuộc chơi, trao quyền cho những người tham gia thị trường nhỏ hơn bằng cách mở cho họ quyền tiếp cận một thị trường mới.

Thị trường tiền mã hóa là nơi rất phù hợp cho arbitrage. Chênh lệch giá thường xuất hiện do sự kém hiệu quả của thị trường. Thị trường càng kém hiệu quả thì càng có nhiều chỗ cho bất thường về giá và do đó càng có nhiều cơ hội arbitrage. Điều này khiến thị trường tiền mã hóa trở nên hấp dẫn với các nhà giao dịch arbitrage – nó phi tập trung, với nhiều sàn giao dịch cung cấp cùng các loại tiền mã hóa. Số lượng sàn lớn làm tăng khả năng cùng một đồng tiền mã hóa thỉnh thoảng được giao dịch ở các mức giá khác nhau trên các sàn. Khi chênh lệch đủ lớn, sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Có nhiều loại arbitrage tiền mã hóa. Một loại là giao dịch hai hoặc nhiều đồng tiền mã hóa trên cùng một sàn. Ví dụ, bạn có thể nạp đô la Mỹ vào sàn Kraken, dùng số tiền đó mua Ethereum, bán Ethereum để mua EOS, rồi bán EOS để đổi lấy đô la Mỹ. Lợi ích của việc làm trên một sàn là bạn không phải trả phí chuyển tiền giữa các sàn khác nhau (sẽ nói thêm ở phần sau). Tuy nhiên, đây thường được xem là kiểu giao dịch phức tạp hơn nên ít phổ biến hơn.

Một kiểu giao dịch arbitrage thông thường hơn là tận dụng chênh lệch giá của cùng một đồng tiền mã hóa giữa nhiều sàn. Trên thực tế, cách này hoạt động ra sao? Bạn có thể thấy Bitcoin (BTC) được giao dịch ở mức $8,500 trên Kraken và $9,000 trên Huobi. Khi đó, bạn mua BTC trên Kraken với giá $8,500, chuyển sang Huobi và bán ở đó với giá $9,000.

Trên giấy thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế hiếm khi đơn giản như vậy. Arbitrage crypto đi kèm những rủi ro và hạn chế riêng. Phí giao dịch là trở ngại đáng kể với bất kỳ nhà giao dịch arbitrage nào vì chúng làm giảm lợi nhuận. Bạn sẽ phải trả phí khi mua, bán và thậm chí khi chuyển coin từ sàn này sang sàn khác. Để giao dịch arbitrage có lãi, chênh lệch giá phải đủ lớn để vẫn còn lợi nhuận sau khi đã trả hết các khoản phí. Bạn có thể tự kiểm tra rất nhiều tình huống arbitrage bằng công cụ quét arbitrage crypto miễn phí.

Thị trường tiền mã hóa có thể biến động mạnh và giá có thể thay đổi nhanh chóng. Vì việc chuyển coin giữa các sàn cần thời gian, thị trường có thể dễ dàng đi ngược hướng với bạn trước khi bạn kịp thu lợi từ giao dịch arbitrage. Bạn cũng cần tính đến sự cạnh tranh ngày càng tăng. Ngày càng nhiều nhà giao dịch arbitrage tham gia thế giới tiền mã hóa, và điều đó làm giảm số lượng cơ hội arbitrage sẵn có. Thành công cũng đến dễ hơn với những nhà giao dịch arbitrage có nguồn lực tài chính lớn hơn – bạn cần giao dịch với khối lượng cao hơn để có thể trả tất cả các khoản phí mà vẫn có lãi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, các sàn tiền mã hóa đối mặt với nhiều rủi ro bảo mật (ví dụ các cuộc tấn công hack), và tài sản crypto giữ trong tài khoản trên sàn tiền mã hóa không bao giờ an toàn tuyệt đối.

Dù vậy, thị trường tiền mã hóa vẫn có nhiều điều để mang lại cho nhà giao dịch arbitrage được chuẩn bị kỹ. Đây vẫn là một thị trường đang phát triển, và số lượng sàn lớn đồng nghĩa với việc nó cũng là thị trường phi tập trung. Dù biến động có thể là vấn đề, nó cũng có thể là đồng minh của bạn – các dao động giá tạo điều kiện cho các tình huống arbitrage. Để giảm tác động của biến động, nên vào lệnh khi thị trường yên tĩnh chứ không phải khi thị trường sôi động.

Hãy sẵn sàng theo dõi thị trường liên tục để không bỏ lỡ cơ hội arbitrage hoặc bị bất ngờ trước những diễn biến bất lợi. Có một số trang web cho phép bạn theo dõi giá tiền mã hóa trên nhiều sàn (Bitcoinity là một ví dụ). Hãy gắn bó với những sàn tiền mã hóa có uy tín tốt và được coi là an toàn, đáng tin cậy. Cuối cùng, hãy tìm chênh lệch giá ít nhất 2% trước khi vào lệnh để có thể trả phí và vẫn có lãi, và đảm bảo khoản tiền gửi của bạn ít nhất là $100.

Tác động của AI đối với giao dịch arbitrage tiền mã hóa

Trong khi vai trò của AI trong giao dịch arbitrage forex và cổ phiếu mang tính chuyển đổi, thì chính trong lĩnh vực tiền mã hóa AI mới thực sự tỏa sáng. Với độ biến động cao và lịch giao dịch 24/7, thị trường tiền mã hóa là môi trường chín muồi cho arbitrage. Khả năng phân tích và hành động nhanh, chính xác của AI đang tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt.

Với sự biến động và dao động liên tục của giá tiền mã hóa, cơ hội arbitrage xuất hiện nhiều nhưng ngắn ngủi. Với khả năng xử lý khối lượng lớn dữ liệu thời gian thực, AI rất giỏi trong việc xác định những cơ hội này một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, khả năng giao dịch đồng thời trên nhiều sàn giúp AI khai thác những chênh lệch giá tiền mã hóa mà nhà giao dịch con người có thể bỏ lỡ.

Hơn nữa, AI có thể đóng vai trò như một bộ lọc hiệu quả, tách các cơ hội arbitrage có lãi khỏi những cơ hội có thể gây hại. Các thuật toán học máy của nó có thể phân tích hiệu suất trong quá khứ và áp dụng các mẫu đã học để dự đoán khả năng sinh lời của các giao dịch tương lai.

AI cũng tham gia vào việc quản lý rủi ro gắn với arbitrage tiền mã hóa. Nó có thể đánh giá mức độ rủi ro của các cơ hội arbitrage khác nhau và đưa ra chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Điều này bao gồm các chiến lược đối phó với “trượt giá” – rủi ro giá của đồng tiền mã hóa thay đổi trước khi giao dịch được hoàn tất.

Tóm lại, vai trò của AI trong giao dịch arbitrage tiền mã hóa mang tính chuyển đổi và rất quan trọng. Nó giúp nhà giao dịch điều hướng thị trường biến động mạnh này với độ chính xác, tốc độ và mức an toàn cao hơn. Khi công nghệ tiến bộ, chúng ta chỉ có thể kỳ vọng tác động của AI đối với arbitrage tiền mã hóa và lĩnh vực tài chính sẽ ngày càng lớn hơn. Tìm hiểu thêm về tác động của AI đối với thị trường tài chính

Phần mềm arbitrage tiền mã hóa chuyên nghiệp